ABD'den Sonra Türkiye de Devrede İsviçre'ye Gizli Hesaplar Sorulacak!

HÜSEYİN ÖZAY'ın haberi...

ABD ve Fransa’nın ardından İsviçre’deki zulalarla ilgili harekete geçen Türkiye’nin, İsviçre’den kimlerin hesapları ile ilgili bilgi isteyeceği netleşti. Ekonomi birimlerinin, ilk etapta 5 bin kişilik bir mükellef listesi hazırlayarak bu kişilerle ilgili bilgileri, İsviçre’den isteyeceği bildirildi. Gizli hesap bilgileri istenecek liste, devlete vergi, SSK primi gibi borçları bulunan, rüşvet, ihale yolsuzluğunda ceza almış mükelleflerden, terör örgütlerine üye olan kişilerden ve batık banka hakim hissedarları ile yakınlarından oluşacak. Yurtdışındaki Türkler’e ait hesaplarla ilgili çalışmalar Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülüyor. Ancak, zulalar konusunda BDDK’nın, MASAK’ın ve güvenlik güçlerinin de bir takım çalışmaları bulunuyor. Çalışmalar çerçevesinde, Türkler’e ait yurtdışında yaklaşık 100 milyar dolarlık bir kaynağın bulunduğu tespit edilmişti.

YENİ LİSTELER DE GELİYOR

Bu kaynağın 60 milyar dolarlık kısmının ise İsviçre’nin UBS Bankası’nda bulunduğu tahmin ediliyor. Yurtdışında Türkler’e ait hesaplarla ilgili hazırlanacak liste de, bu bilgiler ışığında hazırlanacak. Bu nedenle, ilk olarak hazırlanacak listenin kısa tutulması ve amacına ulaşması içinde sağlam delillere dayandırılması planlanıyor. Ekonomi birimlerinin, ilk etapta 5 bin kişilik bir mükellef listesi hazırlayarak bu kişilerle ilgili bilgileri, İsviçre’den isteyeceği bildirildi. 5 bin kişilik listenin dışında ise yeni listeler hazırlanabileceği ve diğer ülkelerle ilgili de bilgi taleplerinin olacağı kaydedildi.

20 BİN HESAP BULUNUYOR

Ekonomi bürokratları, İsviçre’den gizli hesapların istenmesi için hazırlanacak listenin, 5 bin civarında olacağını tahmin ettiklerini kaydettiler. Yurtdışında Türklere ait halen 20 bin hesapta 100 milyar dolarlık bir kaynağın olduğu tahmin edildiğini vurgulayan ekonomi kaynakları, ancak bunların resmi rakamlar olmadığını belirterek, hesap sayısının adedinin çok daha yüksek olabileceğini kaydettiler.

Eş ve çocukların da hesaplarını kapsıyor

Maliye Bakanlığı yetkilileri, listeler hazırlanırken, sadece mükellefe ait değil, mükelleflerin eş ve çocuklarına ait hesap bilgilerinin de talep edileceğini vurguladılar. Ayrıca PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin finans işlemlerini yürüten örgüt üyelerinin gizli hesap bilgileri istenecek. MASAK’ın bu konuda birçok ülke ile yaptığı karşılıklı işbirliği anlaşması bulunuyor. Bu nedenle terör örgütünün gizli hesapların listede olmasının, İsviçre’nin bilgileri açıklaması için baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

Listede kimler yer alıyor?

- Devlete yüklü miktarda vergi  ve SSK prim borcu bulunanlar.

- Yolsuzluk, rüşvet suçlarından   ceza almış işadamı, bürokrat ve  siyasetçiler.

- Batık bankaların hakim hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri.

- Beyan ettiği gelir ile yaşantısı  arasında bir paralellik bulunmayan ve bankalara borcu bulunan  mükellefler.

- PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin yöneticileri ile finans işlerini yürütenler.

- İstihbarat raporları ile MASAK  raporları ile yurtdışında hesabı bulunduğu belirlenen mükelleflerin gizli hesap bilgileri.

- Mükelleflerin eş ve çocukları.

İstihbarat çalışması yapılacak

Ekonomi yönetimi, ABD ve Fransa’nın İsviçre’den gizli hesaplarla ilgili bilgi talep ederken, bilgi talep edilen kişilerle ilgili mahkeme kararlarını gerekçe gösterdiğini belirledi. Bu kapsamda, öncelikle yurtdışında parası olanlarla ilgili bir istihbarat çalışması yapılacak. Bu yöntemde, gelen ihbarlar da değerlendirilecek. Ayrıca, Türkiye’de devlete yüklü miktarda prim ve vergi borcu bulunan mükelleflerin, rüşvet gibi ekonomik suçlardan ceza almış bürokrat ve siyasetçilerin, bankalara yüklü miktarda borcu bulunduğu halde lüks içinde yaşayan patronların, batık banka hakim hissedarlarının gizli hesap bilgileri istenecek.